Chiều 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt đối với 6 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (đóng trên địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, 6 bị cáo gồm: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, cựu Giám đốc) bị tuyên phạt 13 năm tù; Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, cựu kế toán trưởng) 10 năm tù; Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, cựu thủ quỹ) 10 năm tù; Vũ Thanh Hà (63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) 12 năm tù, Trần Uy Quyền (61 tuổi) 12 năm tù và Trần Hiến Minh (60 tuổi, cùng cựu kiểm soát viên) 12 năm tù.
Đồng thời, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo trên phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm số tiền hơn 22,8 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996 và đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Đến năm 2008, Xuyến, Dũng, Hưng, Hà, Quyền, Minh bàn bạc chiếm đoạt tiền của Quỹ tín dụng bằng cách trực tiếp đứng tên, lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Đến khi hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước. Các bị cáo cũng không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lợi mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Điều này, dẫn đến Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoạt động trong tình trạng thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho các khách hàng gửi tiền trước.
Đến tháng 1/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, bị tê liệt và mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.
