Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng thực hiện việc mua bán, nâng giá lên nhiều lần để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, Dũng và đồng phạm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh, mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Khi nhận được tiền từ các công ty nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Vào tháng 6/2023, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và kết án các bị cáo trong vụ án, với các tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất buôn bán hàng giả”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nhiều cán bộ thuế ở TPHCM nhận hối lộ

Cũng tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM) bị tuyên phạt 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo Hội đồng xét xử, bà Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế; Không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.

bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu

Ngoài ra, chung vụ án, loạt bị cáo là cựu cán bộ thuế là: Nguyễn Phương Nam (cựu công chức Chi cục thuế quận 3), Đào Thị Nga (cựu Công chức Chi cục thuế quận 1) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu công chức Chi cục thuế quận 5), cùng phạm vào tội “Nhận hối lộ”. Trong đó bị cáo Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ 6,1 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù. bị cáo Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù. 7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan TPHCM cũng bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…