Tối 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thanh, 42 tuổi – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh (địa chỉ tại 204 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình Sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phan Thị Thanh (Đối tượng mặc áo đen)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH Thủy Thanh, đi vào hoạt động từ năm 2019. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh. Cũng với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trước Pháp Luật.