Theo cơ quan chức năng, vào hồi 14h ngày 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1965, quê quán xã Thụy Phong, Thái Thụy - nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy).

Đối tượng Hương phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 174, tội tham ô tài sản theo Điều 133, Bộ luật Hình Sự năm 1985, nay là Điều 165 và Điều 278, Bộ luật Hình Sự năm 1999 và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Theo hồ sơ của vụ việc, cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy được thành lập năm 1989 có nhiệm vụ gia công chế doanh vàng bạc, cho vay cầm đồ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cửa hàng biên chế 4 cán bộ gồm: Đỗ Thế Lam (cửa hàng trưởng kiêm công tác tín dụng); Lê Thị An (cửa hàng phó kiêm kế toán); Phạm Thị Hương (thủ quỹ kiêm thủ kho và nhân viên bán hàng); Hoàng Kim Giang (thợ kim hoàn kiêm giám định kỹ thuật).

Từ tháng 8/1995, việc hạch toán nghiệp vụ cho vay và kinh doanh được thực hiện tại cửa hàng. Các chứng từ cho vay không phải qua kiểm soát của kế toán ngân hàng huyện. Cửa hàng lưu trữ số sách chứng từ kế toán, hàng ngày chỉ gửi báo cáo về kế toán ngân hàng huyện, cuối tháng gửi báo cáo về ngân hàng huyện và tỉnh để theo dõi.

lợi dụng kẽ hở này, với mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã lập khống chứng từ, hồ sơ, vi phạm việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp.

Ngày 20/8/1996, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An, Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng. Qua kiểm kê, bước đầu phát hiện số tiền mặt tại quỹ và 69 chỉ vàng bị mất nên đã báo Công an huyện Thái Thụy.

Qua xác minh, thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Thái Thụy ra Quyết định khởi tố vụ án Hình Sự số 49 ngày 21/8/1996 để mở cuộc điều tra.

Căn cứ chứng từ số sách của cửa hàng còn lưu giữ, cơ quan chức năng đã xác định số tiền, hàng hoá tại cửa hàng bị chiếm đoạt là 7,056 tỷ đồng.

Ngày 26/8/1996, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh truy nã số 77, 78 với Lê Thị An, Phạm Thị Hương về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau 26 năm lẩn trốn truy nã, Phạm Thị Hương đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, đối tượng được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của Pháp Luật.